Økokrim has issued an indictment regarding the use of bribes in the Republic of Congo (Congo – Brazzaville) during the period from 2016 and onwards. The bribes took place in parallel with the indicted persons applying for and obtaining a share in oil licenses in the country.
The bribes mentioned in the indictment are linked to the President of Congo and his close family members, and the value of the bribes is particularly high.
– Two Norwegian citizens have been indicted for gross corruption and gross accounting violations. The company they acted on behalf of is indicted for gross corruption, says the prosecutor in charge of the case, Senior Public Prosecutor Marianne Djupesland.
The company is a wholly owned subsidiary of Petronor E&P ASA, which is quoted on the Oslo Stock Exchange.
Suspicions of market manipulation against the two indicted Norwegian citizens, the company and the former chairman of the Board of Petronor E&P ASA, have been closed without charges due to a lack of sufficient evidence.
Grand corruptionThe indictment is an illustration of what may be described as "grand corruption". This entails the use of bribes directed to the top public officials of a country, and often implies bribes of huge monetary value.
– Bribes in grand corruption cases may facilitate that the rulers of a country may abuse their powers to enrich themselves and their families to the detriment of the citizens of the country. Under the OECD Anti-Bribery Convention (officially the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), Norway is under an obligation to investigate suspicions of this type of corruption, Djupesland says.
Norway does not have jurisdiction over the individuals who have received what is described as bribes in the indictment, and Økokrim has therefore not considered any potential criminal liability in their regard.
Extensive international investigationThe case originated with a suspicious transaction to a bank in Monaco, leading to investigation by the FIU (Financial Intelligence Unit) of Monaco, and a subsequent request for legal assistance from Monaco to Norway.
The investigation has been extensive and Økokrim has received substantial assistance from foreign authorities, in particular from France and the USA.
Contact:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no (+47) 23 29 10 30 (08.00-15.45)
----------------------------------------------------------------------------------
Tiltalebeslutning
STATSADVOKATENE
VED
ØKOKRIM
setter herved
1. Gerhard Ludvigsen, f. 02.12.1959
Schultz' gate 18B, 0365 OSLO
2. Knut Søvold, f. 01.12.1964
Staverhagan 3, 1341 SLEPENDEN
3. Hemla Africa Holding AS, org.nr. 999 077 013
Frøyas gate 13, 0273 OSLO
under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:
I Gjelder tiltalte nr. 1 og 2
Straffeloven § 388, jf. § 387 første ledd bokstav b, jf. annet ledd, jf.
straffeloven § 15
for å ha gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjonen er grov, særlig fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel og er forøvd overfor noen ved brudd på den særlige tillit som følger med stillingen.
Grunnlag:
I 2016 og senere, i Norge og Frankrike, i sammenheng med presidentens stilling i Republikken Kongo (heretter Kongo) og nære familiemedlemmers rolle som presidentens representanter, tilbød eller ga han presidentens nære familiemedlemmer betydelige fordeler.
• Eierandel i selskap med andel i lisens for utvinning av olje
I 2016 godtok han, som representant for norsk selskap som ønsket andel i lisens for utvinning av olje på feltet PNGF Sud utenfor kysten av Kongo, under og etter søknadsprosessen, krav om at nære familiemedlemmer av presidenten ble tilgodesett med ca. 25 % av aksjene i foretaket som skulle få lisensandelen. Dette skjedde blant annet ved et skriftlig tilbud fremsatt fra Oslo, datert 12. oktober 2016. Lisensandelen, som utgjorde 20% av hele lisensen, ble tildelt Hemla E&P Congo (HEPCO). Det kongolesiske foretaket MGI International (MGI), som var kontrollert av presidentens nære familiemedlemmer, ble eier av ca. 25 % av aksjene i HEPCO, mens det norske selskapet Hemla Africa Holding AS (HAH AS) ble eier av ca. 75 % av aksjene. Netto nåverdi av HEPCOs lisensandel ble primo 2017 anslått til 64-115 millioner USD.
Gjennom sin innflytelse i HAH AS sørget han for at det fra 23. august 2018 ble utbetalt dividende jevnlig fra HEPCO til MGI. Frem til og med 2024 har dette gitt en fordel på minst 24,68 millioner USD for presidenten ved hans nære familiemedlemmer.
• Lån på 5 millioner EUR til MGI. Den 15. desember 2016 i Paris tilbød han gjennom sin innflytelse i HAH AS et lån på 5 millioner EUR til MGI. Låneavtalen ble underskrevet av Søvold i Norge 10. april 2017 og oversendt fra Norge samme dag av Ludvigsen. Lånet som ble gitt på usedvanlig gode vilkår, ble utbetalt 3. mai og 11. juli 2017. Lånet ble aldri betjent, og ettergitt i Paris 15. februar 2018.
• Lån på 15 millioner USD til MGI. Senest 15. januar 2018 i Paris tilbød han gjennom sin innflytelse i HAH AS et lån på 15 millioner USD til MGI. Lånet ble nedfelt i et Memorandum of Understanding 15. februar 2018. Av dette beløpet ble 7 millioner USD utbetalt i februar 2018, hvorav 4 millioner USD fra HAH AS' konto i Norge til en konto i Monaco. Låneavtalen mellom HAH AS og MGI ble ikke undertegnet før i månedsskiftet juni/juli 2019. Premisset for lånet var at det var rentefritt og lånet innebar i realiteten et forskudd på dividende.
• Gave på 50 000 USD til MGI. Den 20 desember 2016, i egenskap av
henholdsvis styremedlem og styreleder i Nor Energy AS, sørget han for en
overføring til MGI på 50 000 USD fra en konto i DnB Norge, legitimert overfor banken som "Social Project in Congo Brazzaville", uten at dette var det reelle formålet med overføringene.
.
• Månedlige utbetalinger til MGI. For 2017 og 2018 sørget han gjennom sin innflytelse i HAH AS for at det ble utbetalt til sammen 1,140 millioner USD fra HEPCO til MGI, noe som representerte 30 000 USD per måned for januar til november 2017 og 60 000 USD per måned for desember 2017 til desember 2018. Betalingene ble etter hvert legitimert gjennom serviceavtaler, uten at dette var den reelle forklaringen på overføringene.
• Betaling til Société Terascom Int
Den 24. januar 2019, i egenskap av henholdsvis styreleder og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at selskapet betalte 107 621 USD til selskapet Société Terascom Int (Terascom), trolig registrert i Kongo. USD 100 000 var ment for viderebetaling til et nært familiemedlem av presidenten, basert på en forespørsel om støtte til valgkamp som vedkommende gjennomførte i nabolandet Den demokratiske republikken Kongo. Overføringen ble fordekt gjennom uriktige faktura slik som beskrevet i post IIa.
Fordelene ble tilbudt eller gitt mens han arbeidet for å oppnå lisens for utvinning av olje på feltet PNGF Sud utenfor kysten av Kongo, og i en periode etter tildelingen av lisensen til HEPCO mens han arbeidet for å beholde lisensen og/eller sikre best mulig betingelser for HAH AS i HEPCO, og/eller oppnå ytterligere forretningsvirksomhet i Kongo. Dette var forhold som presidenten kunne påvirke utfallet av.
II Gjelder tiltalte nr. 1 og 2
Straffeloven § 393, jf. § 392, jf. bokføringsloven § 4, jf. straffeloven § 15
for som bokføringspliktig å ha bokført opplysninger som ikke var resultat av faktiske inntrufne hendelser, og regnskapsovertredelsen er grov særlig fordi det er brukt uriktig eller villedende informasjon og uriktig dokument.
Grunnlag:
a)
I 2019 i Norge, i egenskap av henholdsvis styreleder og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (org.nr. 920 825 397, nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at en betaling 24. januar 2019 på 107 621 USD fra selskapet til Terascom, ble dokumentert med en faktura for "Management consulting - Advisory Services for Business Expansion - Consulting Services on Sounda Project Republic of Congo" utstedt til Petronor Ltd (Kypros). Fakturaen var uriktig idet 100 000 USD av betalingen i realiteten gjaldt betaling til et nært familiemedlem av presidenten slik som beskrevet i post I siste kulepunkt. Beløpet ble ikke kostnadsført i Petronor E&P AS, men ført som fordring i selskapets balanse på det kypriotiske selskapet Petronor E&P Ltd og oppgjort i mellomregning mellom selskapene.
b)
I 2020 i Norge, i egenskap av henholdsvis styremedlem og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at det i selskapets regnskap ble kostnadsført to fakturaer fra Terascom på henholdsvis 67 500 USD og 22 500 USD (til sammen 910 514,25 NOK), som betaling for tjenester i henhold til konsulentavtale med Terascom. Fakturaene var uriktige da betalingene egentlig gjaldt andres bistand knyttet til signering av låneavtale datert 1. juli 2019 på 7 millioner USD inngått med HAH AS som långiver og MGI som låntaker.
III Gjelder tiltalte nr. 3
Straffelovens § 388, jf. § 387 første ledd bokstav b, jf. annet ledd, jf. §§ 27 og
28 Idet noen som har handlet på vegne av foretaket har gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller oppdrag.
Korrupsjonen er grov, særlig fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel
Grunnlag:
Til tid og på sted som beskrevet i post I forholdt en eller flere ledende ansatte og/eller tillitspersoner seg som der beskrevet i sitt arbeid for selskapet.
Straffeloven § 79 bokstav a kommer til anvendelse for tiltalte Ludvigsen og Søvold.
Påstand om inndragning og rettighetstap forbeholdes nedlagt.
Allmenne hensyn tilsier påtale.
Økokrim, 23. januar 2026
Marianne Djupesland
førstestatsadvokat
Underskrevet digitalt
Marianne Djupesland (MDJ004) 23.01.2026