Par LA VOIX DU PEUPLE
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« Biens mal acquis » de la famille Bongo : BNP Paribas mise en examen pour « blanchiment »
Le Monde avec AFP
La première banque française a été mise en examen le 11 mai dans l’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’Agence France-Presse
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La première banque française et européenne a été mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics » dans le volet gabonais de l’affaire des « biens mal acquis », a appris jeudi 20 mai l’Agence France-Presse de sources proche du dossier et judiciaire. L’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo a permis la mise au jour de dizaines de millions d’euros suspects de la famille Bongo ayant transité sur ses comptes.
Cette mise en examen a été prononcée par un juge d’instruction du pôle financier du Tribunal de Paris chargé de l’enquête dite des « biens mal acquis », qui porte également sur le patrimoine de la famille de Denis Sassou Nguesso, président du Congo. Selon les investigations, la première banque française « a manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon » entre 2002 et 2009 sur le « fonctionnement atypique du compte [de la société] Atelier 74 et de sa relation quasi exclusive » avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Contactée, la banque n’a pas réagi dans l’immédiat.
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52 millions d’euros
Omar Bongo – président du Gabon de 1967 à sa mort, en 2009, et auquel a succédé son fils Ali – était considéré alors comme une « personne politiquement exposée » au risque de blanchiment d’argent. Le clan Bongo a acquis douze biens immobiliers à Paris et à Nice « pour un montant de près de 32 millions d’euros sur une période très longue » à partir des années 1990, selon les enquêteurs.
Pour réaliser ces acquisitions, des espèces étaient versées par des hommes de confiance du chef d’Etat à la banque BGFI à Libreville sur le compte de la filiale gabonaise de la société Atelier 74. Puis les sommes étaient transférées sur le compte de la maison mère à la BNP Paribas. Selon un rapport d’enquête de 2017, mettant déjà en cause la BNP, 52 millions d’euros ont ainsi transité de 1997 à 2009 entre Atelier 74 et sa filiale. La société, spécialisée dans la décoration intérieure, était chargée de dénicher les biens immobiliers et de les rénover pour plusieurs millions d’euros.
« L’utilisation systématique de chèques de banque BNP Paribas » pour régler ces acquisitions « aurait dû alerter » le groupe bancaire, qui a joué un rôle « prépondérant » dans ce système de blanchiment, soulignent les enquêteurs.
« C’est une première historique dans ce dossier », s’est félicité William Bourdon, l’avocat de Transparency International, saluant une décision « extrêmement solide, à la hauteur des investigations du juge » Dominique Blanc. « Cette mise en examen rappelle qu’il n’y a pas de grande opération de blanchiment et de détournement d’argent public sans de grands ingénieurs du chiffre et du droit », deux notaires et un avocat étant déjà poursuivis dans ce dossier, a ajouté Me Bourdon.
Dans cette enquête, qui a débuté en 2010 à la suite d’une plainte de Transparency, au moins treize personnes sont mises en examen, dont cinq membres de la famille Nguesso, l’ancien avocat d’Omar Bongo, et des intermédiaires français. Des membres de la famille Bongo ont été auditionnés, mais aucun d’entre eux n’est poursuivi à ce jour.
de détournement de fonds publics ». L'enquête du pôle financier du tribunal de Paris concerne le patrimoine de l'ancien président gabonais aujourd'hui décédé, Omar Bongo. Pour la justice, la BNP « à manqué à ses obligations de vigilance » en ne signalant pas les sommes importantes qui transitaient par elle et servaient à acquérir des biens immobiliers. Elle aurait donc « joué un rôle prépondérant » dans le système de blanchiment mis en place par la famille Bongo.
Les enquêteurs du pôle financier se sont penchés sur le fonctionnement d'une société dénommée « Atelier 74 » utilisée par le clan Bongo. Entre 1997 et 2009, ce sont ainsi 52 millions d'euros -soit environ 34 milliards de francs CFA- qui ont transité sur les comptes d'Atelier 74, au Gabon et en France.
La société était chargée d'acheter et de rénover des biens immobiliers notamment à Paris et Nice. Selon un rapport de 2017, l'utilisation systématique de chèques pour régler ces acquisitions aurait dû alerter la BNP sur un possible « système de blanchiment ». Et la banque aurait dû effectuer une « déclaration de soupçon » sur le fonctionnement d'Atelier 74. Mais elle n'a jamais signalé le moindre fait, ni aux autorités ni à ses organes de contrôle interne.
Si la BNP ne commente pas les affaires en cours, une source interne affirme qu'elle « conteste toute responsabilité pénale pour ces faits antérieurs à 2009 ». La mise en examen de la banque française est en tous cas une première « historique », s'est réjoui l'avocat de Transparency Internationale. C’est cette ONG qui a initié l'affaire dite des biens mal acquis, il y a onze ans, et pour laquelle treize personnes sont déjà mises en examen dont cinq membres de la famille Sassou-Nguesso, du Congo-Brazzaville, mais aucun membre de la famille Bongo.
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