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• Le scandale Gunvor et l’enquête suisse

De fait, deux ans plus tôt, Gunvor a été éjecté du marché congolais suite au déclenchement d’une enquête des autorités suisses que relaie la presse, dont Le Monde. L’affaire démarre fin 2011. Quelques mois avant d’être absorbée par le Crédit suisse, la banque helvète Clariden Leu alerte les autorités sur des mouvements financiers suspects effectués depuis les comptes de quatre sociétés offshore.

Une procédure pénale est ouverte en janvier 2012 pour « soupçon de blanchiment d’argent » dirigé contre « inconnu ». Rapidement, les limiers suisses découvrent que les véritables bénéficiaires de ces sociétés domiciliées à Malte, aux îles Vierges britanniques, en Grande-Bretagne ou à Belize, sont trois employés et intermédiaires de Gunvor mobilisés pour conquérir le marché congolais.

Pas moins de 31,9 millions de dollars de commissions versées par Gunvor ont transité par ces comptes, tous ouverts par Swiss Executive Finance (SEF), une société administrée par une Estonienne anciennement employée par Clariden Leu, spécialiste des montages financiers opaques.

Parmi les transferts douteux qui ont inquiété Clariden Leu, il y a ceux effectués entre février et septembre 2011 vers les comptes de sociétés établies à Hongkong et détenus par des individus déjà condamnés pour « crimes financiers » ou « lié au crime organisé », selon un rapport du service de vérification du Crédit Suisse cité par Public Eye. Un haut cadre de Gunvor interrogé par les autorités helvètes expliquera que ces transferts présumés illicites de la firme suisse servaient à rémunérer des officiels de la SNPC de Denis-Christel Sassou-Nguesso.

D’autres versements suspects (10,6 millions de dollars) de Gunvor vers des comptes à Hongkong, via SEF, sont mis en lumière. Pour brouiller encore un peu plus les pistes, les fonds transitent par une banque lettone et les comptes destinataires sont gérés par des spécialistes de structures écran. Les véritables bénéficiaires ont payé le prix fort pour opacifier à outrance leurs circuits financiers. Mais des noms ont fini par transparaître. Comme celui du Français David Benouaiche et du Franco-Israélien Eliyahu Elbaz, tous deux poursuivis par la justice suisse pour « blanchiment d’argent »
 

L’enquête se poursuit à Genève et a connu un important rebondissement au printemps 2017. Un développeur d’affaires de Gunvor, Pascal Collard, a reconnu devant la justice suisse les paiements corruptifs et réclame l’ouverture d’une procédure simplifiée pour « corruption d’agents publics étrangers ». Ce Belge né en République démocratique du Congo prend soin de préciser qu’il a agi en sa qualité d’employé de la firme. Et non pas dans le dos de sa direction, comme tente de le faire croire Gunvor qui a porté plainte, en novembre 2012, contre cet « employé félon » désormais accusé d’avoir perçu des rétrocommissions.

• Les méthodes de Gunvor pour conquérir le marché congolais

Elles sont pourtant nombreuses, les firmes de trading, à se disputer l’accès au pétrole de Brazzaville. Gunvor avait promis l’accès au Kremlin, mais cela n’a pas suffi à lui acquérir les faveurs de la famille régnante dans ce pays parmi les plus pauvres et corrompus de la planète.

C’est finalement grâce à un tandem d’intermédiaires constitué d’un intriguant Français et d’un influent Gabonais que Gunvor parviendra en 2010 à retenir l’attention des Sassou-Nguesso. Le premier, Jean-Marc Henry, a fait ses classes dans la sécurité avant d’effectuer des missions pour Gunvor au Yémen et au Soudan. Il dispose d’accès privilégiés à l’ancien ministre congolais des finances, Gilbert Ondongo, et au ministre des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, tous deux réputés pour leur implication dans des contrats présumés corruptifs. Le second, Maxime Gandzion, homme d’affaires actif dans le secteur pétrolier, a fait fonction de conseiller de feu Omar Bongo (président du Gabon de 1967 à 2009) et est aujourd’hui « conseiller spécial du président » Denis Sassou-Nguesso.

Les deux hommes sont employés non par Gunvor mais par deux des quatre sociétés offshore détenant des comptes à la banque Clariden Leu, utilisées pour le versement des commissions. Ils travaillent en étroite relation avec les deux cofondateurs de Gunvor dont Guennadi Timtchenko qui se rend lui-même à Brazzaville où il s’entretient avec le chef d’Etat congolais avant de s’envoler vers la Russie pour convaincre M. Poutine d’accepter un traité de coopération russo-congolais. Denis-Christel Sassou-Nguesso est alors à bord de son jet, direction Moscou, où il est reçu par le président russe en compagnie du ministre Bouya et de l’intermédiaire Gandzion.
 

Isolé sur la scène internationale, économiquement fragile, le régime de Brazzaville est séduit. Il manque de liquidités et exige des prépaiements sur les cargaisons de pétrole. Là encore, la firme helvète fait la différence face à ses concurrents. Gunvor se transforme en parabanque, sans toutefois devoir respecter les règles et contraintes qui s’appliquent aux institutions financières. Et ce, avec l’aide de BNP Paribas qui finance partiellement ces prêts. C’est ainsi que six accords de préfinancements de 125 millions de dollars chacun sont signés entre janvier 2011 et septembre 2012.

Public Eye a pu consulter le premier accord de préfinancement : « Pour obtenir une tranche de 125 millions de dollars “sur le compte de la SNPC au Congo en deux ou trois versements consécutifs maximums”, les Congolais s’engagent à livrer trois cargaisons de brut (…). Le remboursement du prêt se fait sur le prix des cargaisons de pétrole. »

Le prix du baril dépasse les 100 dollars. Entre septembre 2010 et janvier 2012, Gunvor a obtenu sans appel d’offres le droit d’exporter 22 cargos de brut congolais d’une valeur de 2,2 milliards de dollars. L’opération s’avère donc très rentable pour Gunvor qui a négocié des marges bien supérieures à la moyenne sur chaque baril et récupère des bénéfices sur les opérations de préfinancement. Seulement voilà, côté congolais, les 750 millions de dollars de préfinancement ne sont pas alloués au secteur pétrolier comme il se doit. Une grande partie de ces pétrodollars sont détournés et dilapidés dans des contrats d’infrastructures.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/12/les-methodes-tres-speciales-des-traders-suisse-et-russe-pour-convaincre-sassou-nguesso-de-leur-confier-son-petrole_5184228_3212.html#XJbG51uFC4KFeQJx.99

• Après le pétrole, les grands travaux

Jean-Marc Henry et Maxime Gandzion, les deux super-intermédiaires de Gunvor, se remettent en selle. Cette fois, ils mettent leur entregent au service de la société brésilienne Asperbras, désireuse de décrocher des contrats de construction au Congo. Pour ce faire, elle a mandaté le portugais José Veiga, ancien directeur du club de football Benfica de Lisbonne et au cœur de plusieurs scandales de corruption dans son pays, et bientôt en Afrique.

Peu introduit à Brazzaville, il s’appuie sur Gandzion et Henry, rémunérés près de 17 millions de dollars en 2011. Gandzion l’introduit auprès de Denis-Christel Sassou-Nguesso. Et comme tout nouvel arrivant à Brazzaville, Asperbras est obligée de démontrer sa générosité : appartements, résidences et séjours offerts à des ministres, des dizaines de millions de dollars de commissions…

Les intérêts de Gunvor et Asperbras convergent. « Alors que le négociant suisse prête des centaines de millions de dollars à la SNPC, la société brésilienne souhaite en bénéficier sous forme de travaux publics consentis par l’Etat congolais, résume Marc Guéniat, principal enquêteur de Public Eye. Contre rémunération, Gunvor s’active alors pour qu’Asperbras décroche de juteux contrats. »

Cette collaboration est contractualisée. Gunvor, le pétrolier, le facilitateur politique, le banquier, devient apporteur d’affaires pour Asperbras qui se voit confier son premier marché public en 2011 : la construction d’un immense complexe industriel à 80 km au nord de Brazzaville. Gunvor perçoit 21 millions de dollars de commissions.

Sauf qu’Asperbras déchante lorsqu’elle découvre qu’elle doit préfinancer elle-même les travaux. Le divorce est consommé entre les deux groupes. Asperbras poursuit seule son aventure congolaise et rafle une myriade de contrats pour un montant total d’environ 1,5 milliard de dollars. José Veiga perçoit 3 % de cette somme qu’il flambe à Miami, au Portugal et ailleurs. Il est au cœur d’une enquête judiciaire au Portugal et apparaît dans l’enquête suisse comme corrupteur présumé ayant versé d’importantes commissions sur les comptes de Henry et de Gandzion.

Cette percée de Gunvor au Congo fut brève et particulièrement rentable, tant pour le groupe que pour les intermédiaires et les caciques du régime de Brazzaville. Des millions, des milliards de dollars ont été dépensés, reversés, transférés, empochés, blanchis dans des conditions opaques. De grands groupes sont associés de près ou de loin à ce qui pourrait être un cas d’école des pratiques corruptives de sociétés occidentales en Afrique.

Or, depuis la chute des prix du baril, amorcée à l’été 2014, le Congo, dirigé par un clan de milliardaires, s’enfonce dans la crise économique. Les caisses de l’Etat sont vides et le régime attend désespérément une hausse des cours du brut ou un programme d’ajustement budgétaire du Fonds monétaire international (FMI), à qui le pays a caché une partie de sa dette qui a atteint 120 % du PIB.

Guennadi Timtchenko et Vladimir Poutine, eux, ont déjà oublié Brazzaville. Le projet de coopération russo-congolaise est un souvenir lointain. L’affaire est désormais devant la justice. Le procureur général suisse ne se contente plus de viser d’anciens employés de Gunvor. Lundi 11 septembre, il a annoncé élargir ses enquêtes à la firme suisse elle-même.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/12/les-methodes-tres-speciales-des-traders-suisse-et-russe-pour-convaincre-sassou-nguesso-de-leur-confier-son-petrole_5184228_3212.html#fXvH4HWk1g3YX8yp.99